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据报道,与去年同期相比,商业欺诈增加了42%

这种增加的原因是所谓的轮播欺诈,犯罪分子对进口货物征收增值税,但没有将税收交给女王陛下的收入和关税

2007年上半年报告的商业欺诈案件 - 涉及超过50,000英镑的141起欺诈案件 - 达到5.38亿英镑

其中,4.68亿英镑(或87%)来自主要的增值税和税务欺诈

在去年同期,有3.79亿英镑的欺诈行为,而在整个2006年,增值税欺诈行为只有4.58亿英镑

这些数据由审计,会计和商业服务公司BDO Stoy Hayward收集

该公司认为,最近打击旋转木马欺诈的立法并不奏效

新增值税规则意味着某些商品的增值税仅在零售商出售后才收取,但据信欺诈者只是将骗局转换为法律未涵盖的商品

另一种欺诈行为是针对企业的欺诈活动

这通常涉及员工或董事(通常与外人)滥用信任

BDO Stoy Hayward的研究发现,只有15%的此类欺诈行为受到起诉

三年多来,被判犯有欺诈罪的罪犯平均判刑超过5万英镑

该公司的欺诈服务团队负责人,贪婪的西蒙贝文说:“如果你是一个骗子,可悲的是,犯罪现在通常付出代价,这就解释了为什么大型欺诈行为正在增加

这是一种不必要的贪婪驱动的犯罪

”专业犯罪分子很快注意到通过增值税转盘欺诈可以赚取的数百万美元

虽然它被压制了,但我怀疑它是否会阻止对纳税人的这种巨大欺诈行为

“如果你赚到了数千万美元,然后在你被抓住时成功地隐藏了几个百分点,那么你最终会被判处一个小句子并且大部分隐藏在离岸银行中

”根据这项研究,DeLands是英国欺诈的热点,其中有3.12亿英镑 - 占总数的近60% - 被该地区的企业和人员盗走

该数据基于严重欺诈办公室,贸易和工业部以及大都会警察局提供的超过50,000英镑的所有报告的欺诈活动

在充满动力的情况下,近四分之三的犯罪分子表示,他们因为渴望金钱或奢侈生活方式而进行欺诈



作者:殷撼